ODI备案需要提供哪些合规性审核证明材料？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业在中国境内设立分支机构或投资境外企业，按照国家规定进行备案的程序。进行ODI备案需要提供一系列合规性审核证明材料，以确保投资行为符合国家法律法规和监管要求。<

公司章程及修改记录

需要提供公司的章程及修改记录。这是证明企业合法成立和经营的基础文件。章程中应包含公司的经营范围、注册资本、股东信息等内容。

营业执照副本是企业的合法身份证明，需提供最新的营业执照副本复印件，以证明企业的合法经营状态。

法定代表人身份证明是证明企业法定代表人身份合法性的文件，包括身份证复印件、护照复印件等。

投资决策文件是企业进行ODI备案的核心材料，包括董事会决议、股东会决议等，证明企业决策层对ODI项目的认可和批准。

可行性研究报告是对境外投资项目进行全面分析和评估的文件，包括市场分析、风险评估、财务预测等内容，以证明项目的可行性和合理性。

资金来源证明是证明企业用于ODI的资金合法合规的文件，包括银行证明、财务报表等，确保投资资金来源合法。

外汇登记证明是企业进行外汇管理的必要文件，证明企业已按照国家规定进行外汇登记，确保外汇交易的合规性。

税务登记证明是企业依法纳税的证明，包括税务登记证、纳税申报表等，确保企业税务合规。

除了上述材料外，根据具体情况，可能还需要提供以下证明材料：

- 境外投资项目的合同或协议；

- 境外投资项目的审批文件；

- 境外投资项目的风险评估报告；

- 其他与ODI备案相关的文件。

上海加喜财税专业提供ODI备案服务，深知合规性审核的重要性。我们建议企业在准备ODI备案材料时，务必确保材料的真实性和完整性，以免影响备案进度。我们提供专业的ODI备案咨询服务，帮助企业顺利通过备案，实现境外投资目标。

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）拥有一支经验丰富的专业团队，熟悉ODI备案的法律法规和操作流程。我们能够为企业提供以下服务：

- 协助企业准备ODI备案所需材料；

- 提供ODI备案咨询服务；

- 代办ODI备案手续；

- 提供后续的税务、外汇等咨询服务。

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