代办ODI备案需要提供哪些合规性检查？

一、了解ODI备案背景<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资时，需向国家外汇管理局进行备案。代办ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，以下是代办ODI备案所需提供的合规性检查。

二、企业基本信息核实

1. 企业法人资格证明：提供企业营业执照副本复印件，以证明企业具有法人资格。

2. 企业注册资本证明：提供企业注册资本证明文件，如验资报告等。

3. 企业经营范围证明：提供企业经营范围证明文件，如工商登记证等。

4. 企业法定代表人身份证明：提供法定代表人身份证复印件。

5. 企业股东信息：提供企业股东名单及持股比例。

三、投资项目信息核实

1. 投资项目基本情况：提供投资项目可行性研究报告、项目合同等文件。

2. 投资项目资金来源：提供投资项目资金来源证明，如银行贷款、自有资金等。

3. 投资项目收益预测：提供投资项目收益预测报告。

4. 投资项目风险评估：提供投资项目风险评估报告。

5. 投资项目合规性证明：提供投资项目符合我国相关法律法规的证明文件。

四、外汇管理合规性检查

1. 外汇收支平衡：提供企业外汇收支平衡表，确保外汇收支合规。

2. 外汇账户管理：提供企业外汇账户管理情况说明，确保外汇账户合规使用。

3. 外汇资金来源证明：提供投资项目外汇资金来源证明，如银行汇款凭证等。

4. 外汇资金用途证明：提供投资项目外汇资金用途证明，如合同、发票等。

5. 外汇风险管理：提供企业外汇风险管理措施，如套期保值等。

五、税务合规性检查

1. 企业税务登记证明：提供企业税务登记证复印件。

2. 企业纳税申报情况：提供企业纳税申报表及纳税证明。

3. 企业税收优惠政策证明：提供企业享受税收优惠政策的证明文件。

4. 企业税收风险控制：提供企业税收风险控制措施，如合规申报、税务筹划等。

六、其他合规性检查

1. 企业信用记录：提供企业信用记录证明，如信用报告等。

2. 企业社会责任：提供企业社会责任报告，如环保、劳动权益等。

3. 企业合规管理制度：提供企业合规管理制度，如内部控制制度、合规培训等。

4. 企业合规承诺书：提供企业合规承诺书，承诺遵守我国相关法律法规。

七、

代办ODI备案所需提供的合规性检查主要包括企业基本信息核实、投资项目信息核实、外汇管理合规性检查、税务合规性检查以及其他合规性检查。企业在进行海外投资时，务必确保各项合规性检查的完整性，以免影响ODI备案的顺利进行。

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