你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道，究竟需要提供哪些合规性审查规划才能顺利通过ODI备案？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻合规性审查规划的奥秘！<

办理ODI备案需要提供哪些合规性审查规划？

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一、ODI备案的背景及意义

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外投资设立境外企业时，必须按照我国相关法律法规进行备案。办理ODI备案，有助于规范企业对外投资行为，防范投资风险，促进我国企业走出去战略的实施。

二、办理ODI备案需要提供的合规性审查规划

1. 企业基本信息审查

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）企业章程复印件

（3）企业法定代表人身份证明复印件

（4）企业注册资本证明复印件

（5）企业近三年财务报表

2. 投资项目审查

（1）投资项目可行性研究报告

（2）投资项目合同或协议

（3）投资项目资金来源证明

（4）投资项目风险评估报告

3. 投资主体资格审查

（1）投资主体营业执照副本复印件

（2）投资主体法定代表人身份证明复印件

（3）投资主体近三年财务报表

4. 投资项目合规性审查

（1）投资项目是否符合我国产业政策

（2）投资项目是否符合我国对外投资政策

（3）投资项目是否符合我国环境保护政策

（4）投资项目是否符合我国社会责任政策

5. 投资项目风险控制审查

（1）投资项目风险识别报告

（2）投资项目风险应对措施

（3）投资项目风险监控机制

6. 投资项目资金监管审查

（1）投资项目资金使用计划

（2）投资项目资金监管措施

（3）投资项目资金监管责任

7. 投资项目退出机制审查

（1）投资项目退出方案

（2）投资项目退出风险控制措施

（3）投资项目退出责任

三、办理ODI备案的注意事项

1. 提前了解相关政策法规，确保办理流程的顺利进行。

2. 严格按照要求准备相关材料，确保材料真实、完整、有效。

3. 寻求专业机构或律师的帮助，确保合规性审查的准确性。

4. 关注投资项目动态，及时调整投资策略，降低投资风险。

5. 加强与相关部门的沟通，确保ODI备案的顺利通过。

四、上海加喜财税——专业办理ODI备案

上海加喜财税，专业从事企业财税服务，拥有丰富的ODI备案经验。我们为您提供以下服务：

1. 提供ODI备案政策解读，让您了解最新政策动态。

2. 协助您准备ODI备案所需材料，确保材料真实、完整、有效。

3. 专业团队为您进行合规性审查，确保合规性审查的准确性。

4. 提供全程跟踪服务，确保ODI备案的顺利通过。

5. 为您提供后续的财税咨询服务，助力企业走出去。

办理ODI备案，合规性审查规划至关重要。上海加喜财税，专业办理ODI备案，为您提供一站式服务，助力企业走出去！（官网：https://www.jiashebao.com）

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。