一、什么是ODI备案？<

代办ODI备案需要哪些合规性审查依据证明？

>

ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国企业或个人在境外进行直接投资前，需要向国家外汇管理局进行备案的一种行政手续。办理ODI备案需要提供一系列合规性审查依据证明，以确保投资行为符合国家法律法规和外汇管理规定。

二、代办ODI备案的合规性审查依据证明

1. 投资主体资格证明

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业股东会决议或董事会决议；

（4）企业章程复印件。

2. 投资项目信息证明

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）项目投资合同或协议；

（3）项目投资计划书；

（4）项目投资预算表。

3. 资金来源证明

（1）企业财务报表；

（2）资金调拨计划书；

（3）银行资金证明；

（4）其他相关资金来源证明。

4. 外汇管理相关证明

（1）外汇管理局出具的《对外直接投资外汇登记证》；

（2）外汇管理局出具的资金汇出许可证明；

（3）外汇管理局出具的资金结汇证明。

5. 国家相关部门的批准文件

（1）商务部或其授权机构出具的项目批准文件；

（2）国家发展和改革委员会出具的项目核准文件；

（3）其他相关部门的批准文件。

6. 投资国（地区）相关证明

（1）投资国（地区）政府或相关部门出具的投资许可证明；

（2）投资国（地区）法律、法规规定的其他证明文件。

7. 其他相关证明

（1）投资项目的环境影响评价报告；

（2）投资项目的安全生产许可证；

（3）投资项目的其他相关证明文件。

三、代办ODI备案的流程

1. 投资主体准备相关证明材料；

2. 代办机构审核证明材料；

3. 代办机构向国家外汇管理局提交备案申请；

4. 国家外汇管理局审核备案申请；

5. 国家外汇管理局出具《对外直接投资外汇登记证》；

6. 投资主体按照规定进行资金汇出。

四、代办ODI备案的重要性

代办ODI备案有助于企业合规经营，避免因未按规定办理备案而受到处罚。备案过程有助于企业了解投资国的法律法规，降低投资风险。

五、代办ODI备案的注意事项

1. 投资主体应确保提供的证明材料真实、准确、完整；

2. 投资主体应选择具备资质的代办机构，确保备案过程顺利进行；

3. 投资主体应关注国家外汇管理局的相关政策变化，及时调整备案材料。

六、代办ODI备案的风险提示

1. 未按规定办理备案，可能导致投资行为无效，资金无法汇出；

2. 提供虚假证明材料，可能面临法律责任；

3. 备案过程中，如出现违规行为，可能受到行政处罚。

七、代办ODI备案需要提供一系列合规性审查依据证明，包括投资主体资格证明、投资项目信息证明、资金来源证明、外汇管理相关证明、国家相关部门的批准文件、投资国（地区）相关证明以及其他相关证明。选择专业代办机构，确保备案过程顺利进行，是企业合规经营的重要保障。

关于上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）办理代办ODI备案所需合规性审查依据证明的相关服务，加喜财税凭借丰富的行业经验和专业的团队，能够为客户提供全方位的ODI备案服务。从材料准备到提交申请，再到后续的跟踪服务，加喜财税将确保客户在合规的前提下，高效完成ODI备案流程。

选择合适的离岸注册地是企业国际化战略的重要一环。建议在注册前咨询专业顾问，根据企业具体需求制定最佳方案。