代办ODI备案需要提供哪些合规评估报告资料？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业对外投资设立境外企业或者购买境外资产的行为，需要向国家外汇管理局进行备案。在进行ODI备案时，需要提供一系列合规评估报告资料，以确保投资行为符合国家相关规定。

二、代办ODI备案所需合规评估报告资料

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业章程复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件；

（4）企业近三年的财务报表。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目的合同、协议或意向书；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目的风险评估报告。

3. 境外企业信息

（1）境外企业的营业执照复印件；

（2）境外企业的章程复印件；

（3）境外企业的财务报表；

（4）境外企业的法律意见书。

4. 国家外汇管理局要求的其他资料

（1）投资项目的审批文件；

（2）投资项目的环境影响评价报告；

（3）投资项目的安全生产评价报告；

（4）投资项目的税务评估报告。

5. 合规性评估报告

（1）合规性评估报告封面；

（2）合规性评估报告目录；

（3）合规性评估报告正文；

（4）合规性评估报告附件。

6. 法律意见书

（1）法律意见书封面；

（2）法律意见书目录；

（3）法律意见书正文；

（4）法律意见书附件。

7. 其他相关资料

（1）投资项目的风险评估报告；

（2）投资项目的尽职调查报告；

（3）投资项目的市场调研报告；

（4）投资项目的财务分析报告。

三、合规评估报告的重要性

合规评估报告是对企业ODI备案的重要依据，它能够帮助企业了解投资项目的合规性，降低投资风险，确保投资行为符合国家法律法规。

四、如何准备合规评估报告

1. 收集相关资料，包括企业基本信息、投资项目信息、境外企业信息等；

2. 对投资项目进行风险评估，包括政治风险、市场风险、财务风险等；

3. 编制合规性评估报告，包括合规性评估报告封面、目录、正文、附件等；

4. 聘请专业律师或评估机构出具法律意见书。

五、合规评估报告的提交

1. 将合规评估报告及相关资料提交给国家外汇管理局；

2. 按照国家外汇管理局的要求，进行ODI备案；

3. 等待国家外汇管理局的审核结果。

六、合规评估报告的审核

国家外汇管理局将对提交的合规评估报告进行审核，主要包括以下内容：

1. 投资项目的合规性；

2. 投资项目的风险评估；

3. 投资项目的资金来源；

4. 投资项目的审批文件。

七、合规评估报告的修改与补充

如果国家外汇管理局在审核过程中发现合规评估报告存在问题，企业需要及时进行修改和补充，确保ODI备案的顺利进行。

结尾：

关于上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）办理代办ODI备案所需提供的合规评估报告资料，我们建议企业提前准备相关资料，确保资料齐全、准确。上海加喜财税拥有一支专业的团队，能够为企业提供全方位的ODI备案服务，包括合规评估报告的编制、提交、审核等环节，助力企业顺利完成ODI备案。

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