ODI备案和境外投资备案需要提供哪些其他文件？

随着我国经济的快速发展，越来越多的企业开始涉足境外投资领域。为了规范境外投资行为，我国政府实行了ODI备案和境外投资备案制度。企业在进行ODI备案和境外投资备案时，需要准备一系列文件。本文将详细介绍ODI备案和境外投资备案所需的其他文件。<

1. 企业基本信息文件

在进行ODI备案和境外投资备案时，企业需要提供以下基本信息文件：

- 企业营业执照副本复印件；

- 企业章程复印件；

- 法定代表人身份证明文件；

- 股东会决议或董事会决议复印件；

- 企业近三年的财务报表。

2. 境外投资项目的相关文件

对于境外投资项目，企业需要提供以下相关文件：

- 境外投资项目的可行性研究报告；

- 境外投资项目的合同或协议；

- 境外投资项目的投资计划书；

- 境外投资项目的风险评估报告。

3. 外汇管理局要求的文件

根据外汇管理局的规定，企业进行ODI备案和境外投资备案时，需要提供以下文件：

- 外汇管理局规定的《境外投资外汇登记证》；

- 外汇管理局规定的《境外投资外汇资金汇出证明》。

4. 银行证明文件

企业在进行ODI备案和境外投资备案时，需要提供以下银行证明文件：

- 银行出具的境外投资资金汇出证明；

- 银行出具的境外投资资金到位证明。

5. 会计师事务所出具的审计报告

为了确保企业财务状况的真实性，企业需要提供会计师事务所出具的审计报告，包括：

- 企业近三年的财务报表审计报告；

- 境外投资项目的财务状况审计报告。

6. 法律意见书

企业在进行ODI备案和境外投资备案时，需要提供法律意见书，内容包括：

- 境外投资项目的合法性；

- 境外投资项目的合规性；

- 境外投资项目的风险提示。

7. 其他相关文件

除了以上提到的文件外，企业可能还需要提供以下相关文件：

- 境外投资项目的土地使用权证、房产证等；

- 境外投资项目的环保审批文件；

- 境外投资项目的安全生产许可文件。

8. 总结

ODI备案和境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节，企业需要按照规定提供一系列文件。以上提到的文件是企业进行备案时需要准备的基本文件，但具体情况还需根据企业实际情况和相关部门的要求进行调整。

上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案文件准备见解

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