随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要环节。代办ODI备案需要准备一系列合规性检查文件，以确保投资行为的合法性和合规性。本文将详细介绍代办ODI备案所需的主要合规性检查文件，帮助读者了解相关流程。<

代办ODI备案需要哪些合规性检查文件？

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一、企业基本信息文件

1. 企业营业执照副本

企业营业执照是企业合法经营的基础，是代办ODI备案的必备文件。需提供营业执照副本的原件或复印件。

2. 企业章程

企业章程是企业内部治理的基本规范，需提供企业章程的原件或复印件。

3. 企业法定代表人身份证明

法定代表人是企业最高决策者，需提供法定代表人的身份证明，如身份证、护照等。

4. 企业股东会决议

股东会决议是企业重大决策的依据，需提供股东会决议的原件或复印件。

5. 企业开户许可证

企业开户许可证是企业开设银行账户的证明，需提供开户许可证的原件或复印件。

6. 企业税务登记证

企业税务登记证是企业依法纳税的证明，需提供税务登记证的原件或复印件。

二、投资信息文件

1. 投资项目可行性研究报告

可行性研究报告是对投资项目进行全面评估的文件，需提供可行性研究报告的原件或复印件。

2. 投资协议

投资协议是投资双方就投资事项达成的协议，需提供投资协议的原件或复印件。

3. 投资项目合同

投资项目合同是投资双方就项目实施达成的协议，需提供投资项目合同的原件或复印件。

4. 投资项目资金来源证明

投资项目资金来源证明是证明投资资金合法性的文件，需提供资金来源证明的原件或复印件。

5. 投资项目风险评估报告

风险评估报告是对投资项目风险进行评估的文件，需提供风险评估报告的原件或复印件。

6. 投资项目环境影响评价报告

环境影响评价报告是对投资项目可能对环境造成的影响进行评估的文件，需提供环境影响评价报告的原件或复印件。

三、合规性文件

1. 国家外汇管理局外汇登记证明

外汇登记证明是企业进行外汇业务的合法证明，需提供外汇登记证明的原件或复印件。

2. 国家外汇管理局对外直接投资外汇登记证明

对外直接投资外汇登记证明是企业进行对外直接投资的合法证明，需提供对外直接投资外汇登记证明的原件或复印件。

3. 国家外汇管理局资本项目外汇收入支付凭证

资本项目外汇收入支付凭证是企业进行资本项目外汇支付的合法证明，需提供资本项目外汇收入支付凭证的原件或复印件。

4. 国家外汇管理局资本项目外汇支出凭证

资本项目外汇支出凭证是企业进行资本项目外汇支出的合法证明，需提供资本项目外汇支出凭证的原件或复印件。

5. 国家外汇管理局对外直接投资外汇收支申报表

对外直接投资外汇收支申报表是企业进行对外直接投资外汇收支申报的文件，需提供对外直接投资外汇收支申报表的原件或复印件。

6. 国家外汇管理局对外直接投资外汇收支证明

对外直接投资外汇收支证明是企业进行对外直接投资外汇收支的合法证明，需提供对外直接投资外汇收支证明的原件或复印件。

代办ODI备案需要准备一系列合规性检查文件，包括企业基本信息文件、投资信息文件和合规性文件等。这些文件是企业进行海外投资的重要依据，有助于确保投资行为的合法性和合规性。上海加喜财税专业提供代办ODI备案服务，深入了解合规性检查文件的要求，为企业提供高效、专业的服务。

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