ODI备案和境外投资备案的执行机构要求是什么？

随着全球化进程的加速，越来越多的中国企业选择进行境外投资。在这个过程中，ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案成为企业必须面对的重要环节。本文将详细介绍ODI备案和境外投资备案的执行机构要求，旨在帮助读者更好地了解相关政策和流程。<

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1. 备案机构

备案机构概述

ODI备案和境外投资备案的执行机构主要包括国家发展和改革委员会（NDRC）、商务部以及地方商务部门。这些机构负责对企业境外投资进行审核和备案，确保投资活动符合国家法律法规和产业政策。

2. 备案范围

备案范围界定

备案范围包括但不限于以下几类投资活动：

- 对外直接投资；

- 境外设立分支机构；

- 境外并购；

- 境外参股；

- 境外融资；

- 境外投资合作。

3. 备案主体资格

备案主体资格要求

企业进行ODI备案和境外投资备案，需满足以下主体资格要求：

- 具有独立法人资格；

- 具有良好的信誉和财务状况；

- 具有境外投资所需的专业人才和经营管理能力；

- 符合国家产业政策和行业规定。

4. 备案材料

备案材料清单

企业进行ODI备案和境外投资备案，需提交以下材料：

- 企业营业执照副本；

- 企业章程；

- 投资项目可行性研究报告；

- 投资协议；

- 投资方和被投资方的基本情况；

- 其他相关证明材料。

5. 备案程序

备案程序流程

ODI备案和境外投资备案的程序主要包括以下步骤：

1. 企业向所在地商务部门提交备案申请；

2. 商务部门对备案材料进行审核；

3. 审核通过后，企业向国家发展和改革委员会或商务部提交备案申请；

4. 国家发展和改革委员会或商务部对备案申请进行审核；

5. 审核通过后，企业获得备案通知书。

6. 备案期限

备案期限规定

ODI备案和境外投资备案的期限一般为30个工作日。特殊情况可适当延长。

7. 备案变更

备案变更处理

企业在备案过程中，如需变更投资主体、投资金额、投资地点等，应向原备案机构提交变更申请，并按照原备案程序进行审核。

8. 备案撤销

备案撤销条件

企业在以下情况下，可向备案机构申请撤销备案：

- 投资项目取消；

- 投资主体变更；

- 投资方或被投资方破产、解散。

9. 备案监管

备案监管措施

备案机构对企业的境外投资活动进行监管，包括：

- 定期检查；

- 随机抽查；

- 对违规行为进行处罚。

10. 备案信息公示

备案信息公示要求

备案机构将企业的备案信息进行公示，便于社会监督。

11. 备案咨询

备案咨询服务

备案机构为企业提供咨询服务，包括政策解读、流程指导等。

12. 备案费用

备案费用标准

ODI备案和境外投资备案的费用标准由各备案机构制定。

本文详细介绍了ODI备案和境外投资备案的执行机构要求，包括备案机构、备案范围、备案主体资格、备案材料、备案程序、备案期限、备案变更、备案撤销、备案监管、备案信息公示、备案咨询和备案费用等方面。这些要求对于企业进行境外投资具有重要意义，有助于企业合规经营，降低风险。

上海加喜财税见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，深知ODI备案和境外投资备案的执行机构要求。我们为企业提供以下服务：

- 提供ODI备案和境外投资备案的政策解读；

- 协助企业准备和提交备案材料；

- 指导企业完成备案程序；

- 提供备案后的后续服务。

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