代办ODI备案需要提供哪些合规性审批文件？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。ODI备案是企业进行境外投资的重要环节，有助于规范企业境外投资行为，保障国家经济安全。<

>

二、ODI备案的合规性审批文件概述

代办ODI备案需要提供一系列合规性审批文件，这些文件旨在确保企业的境外投资行为符合国家法律法规，保障投资安全。以下是具体需要提供的文件：

三、企业基本信息文件

1. 企业法人营业执照副本复印件。

2. 企业组织机构代码证复印件。

3. 企业税务登记证复印件。

4. 企业法定代表人身份证明复印件。

5. 企业注册资本证明文件。

四、投资主体资格文件

1. 投资主体资格证明文件，如企业章程、股东会决议等。

2. 投资主体法定代表人身份证明复印件。

3. 投资主体注册资本证明文件。

五、投资计划文件

1. 投资计划书，包括投资目的、投资方式、投资规模、投资期限等。

2. 投资项目可行性研究报告。

3. 投资项目环境影响评价报告。

六、资金来源文件

1. 资金来源证明文件，如银行存款证明、贷款合同等。

2. 资金调拨计划书。

七、外汇管理文件

1. 外汇收支平衡表。

2. 外汇资金来源和使用证明文件。

八、税务文件

1. 企业税务登记证复印件。

2. 企业纳税申报表。

3. 企业税收缴纳证明。

九、海关文件

1. 海关登记证明。

2. 海关进出口货物报关单。

十、法律意见书

1. 律师事务所出具的法律意见书，确认企业境外投资行为符合国家法律法规。

2. 律师事务所出具的企业境外投资风险评估报告。

十一、其他相关文件

1. 企业境外投资项目的相关合同、协议等。

2. 企业境外投资项目的相关审批文件。

十二、风险评估文件

1. 企业境外投资风险评估报告。

2. 投资项目风险评估报告。

十三、合规性审查文件

1. 企业合规性审查报告。

2. 投资项目合规性审查报告。

十四、风险评估报告

1. 企业境外投资风险评估报告。

2. 投资项目风险评估报告。

十五、合规性审查报告

1. 企业合规性审查报告。

2. 投资项目合规性审查报告。

十六、风险评估报告

1. 企业境外投资风险评估报告。

2. 投资项目风险评估报告。

十七、合规性审查报告

1. 企业合规性审查报告。

2. 投资项目合规性审查报告。

十八、风险评估报告

1. 企业境外投资风险评估报告。

2. 投资项目风险评估报告。

十九、合规性审查报告

1. 企业合规性审查报告。

2. 投资项目合规性审查报告。

二十、风险评估报告

1. 企业境外投资风险评估报告。

2. 投资项目风险评估报告。

上海加喜财税代办ODI备案服务见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，深知ODI备案的复杂性和重要性。我们提供代办ODI备案服务，旨在帮助企业高效、合规地完成备案流程。在代办过程中，我们严格审核所需合规性审批文件，确保企业投资行为合法合规。我们提供专业的法律意见和风险评估，为企业境外投资保驾护航。选择上海加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅！

特别注明：本文《代办ODI备案需要提供哪些合规性审批文件？》属于政策性文本，具有一定时效性，如政策过期，需了解精准详细政策，请联系我们，帮助您了解更多“知识汇”政策；本文为官方（加喜境外公司服务 | 离岸注册 & 香港公司 & 境外开户 & ODI备案专家）原创文章，转载请标注本文链接“https://www.jiashebao.com/xin/264461.html”和出处“加喜境外公司服务”，否则追究相关责任！

>