ODI备案和境外投资备案的合规性意见书有哪些区别？

一、定义与背景<

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1. ODI备案：ODI（Outward Direct Investment）备案是指企业进行境外投资时，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交的相关备案材料，以获得外汇管理机关的批准。

2. 境外投资备案：境外投资备案是指企业在进行境外投资前，向国家相关部门提交的备案材料，包括但不限于投资项目的可行性研究报告、投资协议等，以获得相关部门的审批。

二、备案目的

1. ODI备案：旨在规范企业境外投资行为，确保投资资金合法合规地流向境外，防止资金外逃。

2. 境外投资备案：旨在促进企业境外投资，提高企业国际竞争力，同时确保投资项目的合规性和安全性。

三、备案主体

1. ODI备案：备案主体为企业，包括各类所有制企业。

2. 境外投资备案：备案主体同样为企业，但可能涉及更多的投资主体，如个人投资者、外国企业等。

四、备案内容

1. ODI备案：备案内容包括投资金额、投资方式、投资地点、投资期限、投资收益分配等。

2. 境外投资备案：备案内容更为广泛，包括投资项目的基本情况、投资方情况、投资协议、资金来源、风险评估等。

五、备案程序

1. ODI备案：企业需向国家外汇管理局提交备案申请，经审核通过后，获得外汇管理机关的批准。

2. 境外投资备案：企业需向国家发改委、商务部等相关部门提交备案申请，经审核通过后，获得相关部门的批准。

六、备案周期

1. ODI备案：备案周期较短，一般在提交申请后的15个工作日内完成。

2. 境外投资备案：备案周期较长，可能需要数月甚至更长时间。

七、合规性意见书

1. ODI备案合规性意见书：由外汇管理局出具，主要针对企业境外投资资金的合法合规性。

2. 境外投资备案合规性意见书：由相关部门出具，主要针对投资项目的合规性和安全性。

ODI备案和境外投资备案的合规性意见书在定义、备案目的、备案主体、备案内容、备案程序、备案周期等方面存在一定区别。ODI备案更侧重于资金合规，而境外投资备案则更全面地考虑了投资项目的合规性和安全性。

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