办理ODI备案需要哪些合规性完善保持文件？

简介：<

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随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择通过ODI（对外直接投资）的方式进行海外扩张。ODI备案作为企业开展对外投资的第一步，其合规性至关重要。本文将为您详细解析办理ODI备案所需哪些合规性完善保持文件，助您顺利开启海外投资之旅。

一、企业基本信息文件

1. 企业营业执照副本：这是企业合法经营的基础，需确保其真实有效。

2. 企业章程：明确企业组织架构、经营范围、股东权益等内容，是ODI备案的重要依据。

3. 股东会决议或董事会决议：证明企业对外投资决策的合法性和有效性。

二、投资方信息文件

1. 投资方营业执照副本：与被投资企业类似，需确保其真实有效。

2. 投资方章程：明确投资方组织架构、经营范围、股东权益等内容。

3. 投资方股东会决议或董事会决议：证明投资方对外投资决策的合法性和有效性。

三、被投资方信息文件

1. 被投资方营业执照副本：确保其真实有效，符合我国对外投资政策。

2. 被投资方章程：明确被投资企业组织架构、经营范围、股东权益等内容。

3. 被投资方财务报表：了解被投资企业的经营状况，为投资决策提供依据。

四、投资协议文件

1. 投资协议：明确投资方与被投资方之间的权利义务，包括投资金额、投资方式、股权比例等。

2. 合作协议：如涉及合作项目，需提供合作协议，明确合作双方的权利义务。

3. 保密协议：保护双方商业秘密，防止信息泄露。

五、资金来源证明文件

1. 资金来源证明：证明投资资金的合法来源，如银行存款证明、收入证明等。

2. 资金汇出申请：向外汇管理局申请将投资资金汇出境外。

3. 资金汇出凭证：证明投资资金已汇出境外。

六、其他相关文件

1. 项目可行性研究报告：评估投资项目的可行性和风险，为投资决策提供依据。

2. 环保评估报告：确保投资项目符合我国环保政策。

3. 劳动和社会保障协议：保障被投资企业员工的合法权益。

结尾：

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