办理ODI备案需要提交哪些损失承担文件？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国企业或个人在境外进行直接投资时，按照中国相关法律法规要求，向国家外汇管理局及其分支机构提交备案材料，以获得对外直接投资的合法身份。ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，对于规范对外投资行为、防范投资风险具有重要意义。<

ODI备案的目的

办理ODI备案的主要目的是为了确保企业的对外直接投资符合国家法律法规，防止非法资金外流，同时便于监管部门对企业的对外投资进行监管，保障国家经济安全。

ODI备案所需提交的文件

办理ODI备案需要提交一系列文件，其中包括但不限于以下几类：

1. 企业基本信息文件

- 企业营业执照副本复印件；

- 企业法定代表人身份证明；

- 企业章程复印件；

- 企业近三年的财务报表；

- 企业近三年的审计报告。

2. 投资项目文件

- 投资项目可行性研究报告；

- 投资项目合同或协议；

- 投资项目立项批复；

- 投资项目环境影响评价报告。

3. 损失承担文件

损失承担文件是ODI备案中非常重要的一环，主要包括以下几种：

4. 损失承担承诺书

企业需提交一份损失承担承诺书，承诺在投资过程中如发生损失，将自行承担，不因此影响国家外汇储备。

5. 损失赔偿协议

如投资项目中涉及第三方责任，企业需与第三方签订损失赔偿协议，明确损失赔偿的责任和方式。

6. 损失风险评估报告

企业需提交一份损失风险评估报告，对投资项目可能出现的风险进行评估，并提出相应的风险防范措施。

7. 损失保障措施文件

企业需提供一系列损失保障措施文件，如保险合同、担保合同等，以证明企业已采取有效措施降低投资风险。

8. 其他相关文件

根据具体情况，可能还需提交其他相关文件，如银行出具的汇款凭证、投资项目的土地使用权证等。

ODI备案的流程

1. 企业准备相关文件；

2. 企业向所在地外汇管理局提交备案申请；

3. 外汇管理局对备案材料进行审核；

4. 审核通过后，企业获得对外直接投资备案通知书；

5. 企业按照备案通知书要求，办理相关外汇手续。

上海加喜财税关于ODI备案服务的见解

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