如何办理ODI备案？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指境内企业或个人将其合法拥有的资金或资产直接投资于境外企业的行为。办理ODI备案是境内企业进行对外直接投资的重要步骤，也是国家对外投资监管的重要环节。

二、办理ODI备案的条件

1. 投资主体资格合法：境内企业或个人必须具备合法的法人资格或个人身份。

2. 投资资金来源合法：投资资金必须来源于企业或个人的合法收入。

3. 投资项目符合国家产业政策：投资项目应符合国家产业政策，有利于促进我国经济发展。

4. 投资主体无不良信用记录：投资主体在投资前应无不良信用记录。

三、办理ODI备案的流程

1. 准备材料：根据国家外汇管理局的要求，准备相关材料，包括但不限于投资主体身份证明、投资资金来源证明、投资项目可行性研究报告等。

2. 提交申请：将准备好的材料提交至所在地外汇管理局。

3. 审核材料：外汇管理局对提交的材料进行审核，确保材料齐全、真实、有效。

4. 核准备案：审核通过后，外汇管理局将出具《对外直接投资备案证明》。

5. 办理外汇登记：取得《对外直接投资备案证明》后，投资主体需到外汇管理局办理外汇登记手续。

6. 办理税务登记：投资主体需到税务机关办理税务登记手续。

7. 办理工商登记：投资主体需到工商管理部门办理工商登记手续。

四、办理ODI备案所需材料

1. 投资主体身份证明：企业营业执照、法定代表人身份证明、个人身份证等。

2. 投资资金来源证明：银行存款证明、收入证明等。

3. 投资项目可行性研究报告：包括项目背景、市场分析、投资估算、风险评估等内容。

4. 投资协议：投资主体与境外企业签订的投资协议。

5. 其他相关材料：根据外汇管理局的要求，可能需要提供其他相关材料。

五、办理ODI备案的时间

办理ODI备案的时间一般为20个工作日，具体时间根据实际情况可能有所不同。

六、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用主要包括材料费、审核费等，具体费用根据各地外汇管理局的规定而定。

七、办理ODI备案的注意事项

1. 投资主体应确保提交的材料真实、有效，不得有虚假陈述。

2. 投资主体应按照规定的时间提交材料，避免因材料不齐全或逾期提交而影响备案进度。

3. 投资主体在办理备案过程中，应积极配合外汇管理局的审核工作。

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