随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业开始涉足境外投资领域。在这个过程中，ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案成为了企业开展境外投资的重要环节。两者在资质要求上存在一定的区别。本文将从多个方面对ODI备案和境外投资备案的资质要求进行详细阐述，以帮助读者更好地了解这两者的差异。<

ODI备案和境外投资备案的资质要求有何区别？

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1. 投资主体资格

投资主体资格

ODI备案要求投资主体具备合法的法人资格，且注册资本达到一定规模。通常，企业的注册资本应不低于1000万元人民币。而境外投资备案则对投资主体的注册资本没有明确要求，但要求投资主体具备一定的经营能力和财务状况。

2. 投资项目类型

投资项目类型

ODI备案适用于对外直接投资，包括但不限于新建、收购、参股、控股等。而境外投资备案则适用于所有类型的境外投资，包括但不限于新建、收购、参股、控股、租赁等。

3. 投资额度

投资额度

ODI备案要求投资额度达到一定规模，通常为100万美元以上。境外投资备案则没有明确的投资额度要求，但要求投资主体具备一定的投资能力。

4. 投资审批流程

投资审批流程

ODI备案需要经过国家外汇管理局的审批，审批流程较为复杂。境外投资备案则由商务部负责审批，审批流程相对简单。

5. 投资主体经营范围

投资主体经营范围

ODI备案要求投资主体经营范围与投资项目相符。境外投资备案则对投资主体的经营范围没有明确要求。

6. 投资项目审批权限

投资项目审批权限

ODI备案要求投资项目属于国家鼓励类项目，且符合国家产业政策。境外投资备案则对投资项目审批权限没有明确要求。

7. 投资项目资金来源

投资项目资金来源

ODI备案要求投资项目资金来源合法，且符合国家外汇管理规定。境外投资备案则对投资项目资金来源没有明确要求。

8. 投资项目风险评估

投资项目风险评估

ODI备案要求投资主体对投资项目进行风险评估，并制定相应的风险防范措施。境外投资备案则对投资项目风险评估没有明确要求。

9. 投资项目合同签订

投资项目合同签订

ODI备案要求投资主体与境外投资方签订正式的合同，并报商务部备案。境外投资备案则对投资项目合同签订没有明确要求。

10. 投资项目资金汇出

投资项目资金汇出

ODI备案要求投资主体按照国家外汇管理规定办理资金汇出手续。境外投资备案则对投资项目资金汇出没有明确要求。

11. 投资项目后续管理

投资项目后续管理

ODI备案要求投资主体对投资项目进行后续管理，包括但不限于项目进度、资金使用、风险控制等。境外投资备案则对投资项目后续管理没有明确要求。

12. 投资项目退出机制

投资项目退出机制

ODI备案要求投资主体制定投资项目退出机制，确保投资项目的顺利退出。境外投资备案则对投资项目退出机制没有明确要求。

ODI备案和境外投资备案在资质要求上存在一定的区别，主要体现在投资主体资格、投资项目类型、投资额度、投资审批流程、投资主体经营范围、投资项目审批权限、投资项目资金来源、投资项目风险评估、投资项目合同签订、投资项目资金汇出、投资项目后续管理和投资项目退出机制等方面。企业在进行境外投资时，应根据自身情况和项目特点选择合适的备案方式，以确保投资活动的顺利进行。

上海加喜财税见解

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