ODI备案和境外投资备案的办理流程有哪些备案合并要求？

一、ODI备案概述<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行境外投资前，按照国家规定向相关部门提交备案材料，以获得对外直接投资的合法身份。ODI备案是企业进行境外投资的重要环节，对于保障投资安全、规范投资行为具有重要意义。

二、境外投资备案概述

境外投资备案是指企业进行境外投资时，需向国家外汇管理局提交备案材料，以获得外汇管理权限。境外投资备案是企业进行境外投资的法律要求，对于企业合规经营、防范外汇风险具有重要作用。

三、ODI备案和境外投资备案的合并背景

为简化流程、提高效率，近年来，我国将ODI备案和境外投资备案合并办理。合并后，企业只需提交一套备案材料，即可完成两项备案手续。

四、合并后的备案流程

1. 企业准备备案材料：包括企业基本信息、投资目的、投资方式、投资金额、投资地点等。

2. 企业提交备案申请：通过国家外汇管理局或地方外汇管理局的网上服务平台提交备案申请。

3. 外汇管理局审核：审核企业提交的备案材料，确保其真实、完整、合规。

4. 审核通过后，企业获得备案通知书。

5. 企业根据备案通知书办理相关手续，如外汇登记、税务登记等。

五、备案合并要求

1. 企业需在境内注册，具备合法经营资格。

2. 投资项目符合国家产业政策和境外投资政策。

3. 投资资金来源合法，不得使用非法资金。

4. 投资项目不得涉及国家禁止或限制的领域。

5. 投资企业需具备相应的经营管理能力。

六、备案材料清单

1. 企业营业执照副本复印件。

2. 企业法定代表人身份证明复印件。

3. 投资项目可行性研究报告。

4. 投资协议或合同。

5. 投资资金来源证明。

6. 其他相关证明材料。

七、备案注意事项

1. 企业应确保备案材料的真实、完整、合规。

2. 企业需在规定时间内完成备案手续。

3. 企业应密切关注相关政策变化，确保备案合规。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案和境外投资备案经验。我们提供以下服务：

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3. 办理备案手续，确保合规。

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