ODI备案和境外投资备案的安全审查流程是怎样的？

ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是中国企业进行境外投资的重要程序。ODI备案是指企业对外直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，而境外投资备案则是指企业在境外投资设立企业或购买资产时，需向商务部进行备案。这两个备案流程都涉及到安全审查，以确保国家经济安全。<

ODI备案流程

1. 前期准备：企业需准备相关文件，包括公司章程、投资协议、财务报表等。

2. 提交申请：企业将准备好的文件提交至所在地外汇管理局。

3. 审核：外汇管理局对提交的文件进行审核，确保符合相关规定。

4. 安全审查：涉及敏感行业的投资，需进行安全审查。

5. 备案结果：审核通过后，外汇管理局出具备案通知书。

境外投资备案流程

1. 前期准备：企业需准备相关文件，包括投资计划书、可行性研究报告等。

2. 提交申请：企业将文件提交至所在地商务部门。

3. 审核：商务部门对提交的文件进行审核。

4. 安全审查：涉及敏感行业的投资，需进行安全审查。

5. 备案结果：审核通过后，商务部门出具备案通知书。

安全审查流程

1. 提交安全审查申请：企业在备案过程中，如涉及安全审查，需提交安全审查申请。

2. 初步审查：国家安全审查机构对申请进行初步审查，确认是否涉及国家安全。

3. 详细审查：如涉及国家安全，国家安全审查机构进行详细审查。

4. 专家评审：邀请相关领域的专家对投资进行评审。

5. 审查决定：根据审查结果，国家安全审查机构作出是否批准的决定。

安全审查关注点

安全审查主要关注以下几个方面：

- 投资项目是否涉及国家安全和利益；

- 投资方是否具备相应的资质和能力；

- 投资项目是否可能对国内市场造成冲击；

- 投资项目是否可能对国家经济安全造成威胁。

安全审查结果处理

1. 批准：安全审查通过，企业可继续进行投资。

2. 条件批准：安全审查通过，但需满足一定条件。

3. 不批准：安全审查未通过，企业需重新考虑投资计划。

备案后的管理

备案完成后，企业需按照相关规定进行投资管理，包括：

- 定期报告投资情况；

- 遵守国家相关法律法规；

- 维护国家经济安全。

ODI备案和境外投资备案的安全审查流程是保障国家经济安全的重要措施。企业在进行境外投资时，需严格按照相关规定进行备案和安全审查，以确保投资合法、合规。

上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案安全审查流程的服务见解

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