办理ODI备案需要哪些方式证明？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的企业或项目的行为。在中国，企业进行ODI活动前，必须向国家外汇管理局进行备案。

二、办理ODI备案需要哪些方式证明？

1. 投资主体资格证明

- 企业营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明；

- 股东会决议或董事会决议。

2. 投资项目信息证明

- 投资项目可行性研究报告；

- 投资项目合同或协议；

- 投资项目资金来源证明。

3. 资金证明

- 企业银行存款证明；

- 资金调拨计划；

- 资金来源合法性证明。

4. 外汇收支证明

- 企业外汇收支情况表；

- 外汇账户开户证明；

- 外汇汇出汇入凭证。

5. 投资主体与投资项目关联性证明

- 投资主体与投资项目之间的股权关系证明；

- 投资主体与投资项目之间的业务往来证明；

- 投资主体对投资项目的管理权证明。

6. 投资项目合规性证明

- 投资项目符合国家产业政策证明；

- 投资项目符合国家环境保护要求证明；

- 投资项目符合国家安全生产要求证明。

7. 其他相关证明材料

- 企业财务报表；

- 企业纳税证明；

- 企业信用报告。

三、办理ODI备案的具体流程

1. 准备好上述证明材料；

2. 填写《对外直接投资备案表》；

3. 提交至所在地外汇管理局；

4. 外汇管理局审核；

5. 审核通过后，领取《对外直接投资备案通知书》。

四、办理ODI备案的注意事项

1. 证明材料必须真实、完整、有效；

2. 投资项目必须符合国家法律法规和政策要求；

3. 投资主体必须具备相应的投资能力和风险控制能力。

五、办理ODI备案的时间周期

通常情况下，ODI备案的审核时间为15个工作日，具体时间根据实际情况可能有所调整。

六、办理ODI备案的费用

目前，办理ODI备案不收取任何费用。

七、办理ODI备案的风险提示

1. 投资项目风险：投资境外项目存在汇率风险、政策风险、市场风险等；

2. 法律风险：投资活动必须符合国家法律法规和政策要求，否则可能面临法律责任；

3. 资金风险：投资资金必须合法合规，否则可能面临资金冻结或没收。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，深知办理ODI备案所需的各种证明材料及流程。我们提供一站式ODI备案服务，包括但不限于材料准备、表格填写、提交审核等，确保客户顺利完成备案流程。我们的专业团队将为您提供高效、准确的服务，助力您的投资活动顺利进行。

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