办理ODI备案需要哪些合规性审查意见书？

你是否曾为办理ODI备案而感到困惑？你是否想知道，究竟需要哪些合规性审查意见书才能顺利完成备案？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，深入了解合规性审查意见书的奥秘！<

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，将其拥有的资金、技术、设备等资产，投资于境外企业的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要哪些合规性审查意见书？

1. 资金来源合规性审查意见书

资金来源合规性审查意见书是办理ODI备案的首要条件。该意见书需证明投资资金来源合法、合规，不得涉及非法集资、洗钱等违法行为。

2. 投资项目合规性审查意见书

投资项目合规性审查意见书需证明投资项目符合国家产业政策、行业规划，以及境外投资项目的法律法规要求。主要包括：

（1）项目可行性研究报告

（2）项目环境影响评价报告

（3）项目投资估算及资金筹措方案

（4）项目合同、协议等法律文件

3. 投资主体合规性审查意见书

投资主体合规性审查意见书需证明投资主体具备对外投资资格，包括：

（1）企业法人营业执照

（2）企业章程

（3）企业法定代表人身份证明

（4）企业近三年财务报表

4. 投资决策合规性审查意见书

投资决策合规性审查意见书需证明投资决策程序合法、合规，包括：

（1）投资决策会议纪要

（2）投资决策文件

（3）投资决策审批文件

5. 风险控制合规性审查意见书

风险控制合规性审查意见书需证明投资主体具备风险控制能力，包括：

（1）风险评估报告

（2）风险应对措施

（3）风险控制制度

6. 其他相关合规性审查意见书

根据实际情况，可能还需提供以下合规性审查意见书：

（1）税务合规性审查意见书

（2）外汇合规性审查意见书

（3）知识产权合规性审查意见书

三、如何办理合规性审查意见书？

1. 选择专业机构

办理合规性审查意见书，建议选择具有丰富经验和专业资质的机构。如上海加喜财税，专业办理ODI备案相关服务，确保意见书质量。

2. 提供相关资料

根据所需合规性审查意见书类型，提供相应的资料，如企业法人营业执照、财务报表、项目可行性研究报告等。

3. 严格按照要求撰写

根据审查意见书要求，严格按照格式、内容撰写，确保意见书真实、准确、完整。

4. 提交审查

将撰写好的审查意见书提交给相关部门进行审查。

四、

办理ODI备案，合规性审查意见书是关键。只有通过严格审查，才能确保投资项目的合法、合规。上海加喜财税，专业办理ODI备案相关服务，助您顺利通过审查，开启对外投资新篇章！

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）为您提供全方位的ODI备案服务，包括合规性审查意见书撰写、提交、审查等。我们专业、高效、严谨，让您无忧办理ODI备案，共创美好未来！

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