ODI境外投资备案是否需要境外合作方提供相关材料？

一、ODI境外投资备案概述<

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ODI（Outward Direct Investment，对外直接投资）是指我国企业或个人在境外设立企业或进行其他投资活动。根据我国相关法律法规，进行ODI投资的企业或个人需要向国家外汇管理局进行备案。那么，在ODI境外投资备案过程中，是否需要境外合作方提供相关材料呢？

二、ODI境外投资备案所需材料

1. 投资主体基本信息：包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。

2. 投资项目基本信息：包括项目名称、投资地点、投资金额、投资方式等。

3. 投资协议：包括投资双方的权利义务、投资比例、投资期限等。

4. 财务报表：包括投资主体近三年的财务报表。

5. 资产证明：包括投资主体拥有的可用于投资的资产证明。

6. 境外合作方信息：包括境外合作方的名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。

7. 其他相关材料：根据具体情况，可能需要提供其他相关材料。

三、境外合作方材料是否必须提供

根据上述所需材料，我们可以看出，境外合作方信息是ODI境外投资备案所需材料之一。是否需要境外合作方提供相关材料，还需根据以下情况判断：

1. 投资项目性质：对于一些涉及国家战略、敏感行业的投资项目，可能需要境外合作方提供相关材料。

2. 投资金额：对于投资金额较大的项目，可能需要境外合作方提供相关材料。

3. 投资主体与境外合作方关系：如果投资主体与境外合作方存在关联关系，可能需要境外合作方提供相关材料。

4. 国家政策要求：根据国家政策要求，可能需要境外合作方提供相关材料。

四、境外合作方材料提供方式

如果需要境外合作方提供相关材料，可以通过以下方式：

1. 境外合作方直接提供：境外合作方可以将相关材料邮寄或电子版发送至投资主体。

2. 投资主体委托第三方提供：投资主体可以委托第三方机构代为收集、整理境外合作方相关材料。

3. 投资主体自行收集：投资主体可以自行与境外合作方沟通，收集相关材料。

五、境外合作方材料审核

1. 审核内容：国家外汇管理局将对境外合作方提供的材料进行审核，包括材料真实性、完整性、合规性等。

2. 审核流程：审核流程包括材料接收、审核、反馈等环节。

六、境外合作方材料提供注意事项

1. 确保材料真实性：境外合作方提供的材料必须真实、准确。

2. 材料完整性：境外合作方提供的材料应包含所有必需信息。

3. 材料合规性：境外合作方提供的材料应符合我国相关法律法规要求。

4. 材料保密性：境外合作方提供的材料应妥善保管，防止泄露。

七、

ODI境外投资备案是否需要境外合作方提供相关材料，需根据投资项目性质、投资金额、投资主体与境外合作方关系以及国家政策要求等因素综合判断。在提供材料过程中，投资主体和境外合作方应确保材料真实性、完整性、合规性和保密性。

上海加喜财税公司服务见解：

上海加喜财税公司作为专业的财税服务机构，深知ODI境外投资备案的相关法规和流程。我们建议，在进行ODI境外投资备案时，投资主体和境外合作方应充分了解相关政策，确保备案材料齐全、合规。我们提供以下服务：

1. ODI境外投资备案咨询：为投资主体提供相关政策、法规解读，解答备案过程中的疑问。

2. 材料整理与审核：协助投资主体整理、审核备案材料，确保材料齐全、合规。

3. 境外合作方沟通：协助投资主体与境外合作方沟通，收集相关材料。

4. 备案流程指导：指导投资主体完成备案流程，确保备案顺利进行。

上海加喜财税公司愿为您的ODI境外投资备案提供全方位、专业化的服务。

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