办理ODI备案需要提供哪些投资决策透明度记录？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业对外进行直接投资前，需要向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、ODI备案的投资决策透明度记录的重要性

投资决策透明度记录是ODI备案的重要组成部分，它有助于监管部门了解企业的投资意图、投资规模、投资方向等，确保投资活动的合规性和安全性。

三、办理ODI备案需要提供哪些投资决策透明度记录？

1. 投资决策文件

包括但不限于投资意向书、投资协议、董事会决议、股东会决议等，这些文件应详细说明投资的目的、规模、方式、预期收益等。

2. 投资项目可行性研究报告

可行性研究报告应包括项目背景、市场分析、技术分析、财务分析、风险评估等内容，以证明投资项目的可行性和合理性。

3. 投资主体及投资项目的相关证明材料

包括但不限于企业营业执照、法定代表人身份证明、投资主体与投资项目之间的股权关系证明等。

4. 投资资金来源证明

提供投资资金的合法来源证明，如银行存款证明、资金调拨证明等。

5. 投资项目合同

包括但不限于土地使用权合同、房屋租赁合同、设备采购合同等，以证明投资项目的实施。

6. 投资项目相关审批文件

如项目立项批复、环保审批、土地使用审批等，证明投资项目已获得相关部门的批准。

7. 投资项目实施计划

包括但不限于项目进度安排、资金使用计划、人员配置计划等，以展示投资项目的实施进度。

四、投资决策透明度记录的整理与提交

1. 整理投资决策透明度记录时，应确保所有文件真实、完整、准确。

2. 按照国家外汇管理局的要求，将投资决策透明度记录整理成册，并附上目录。

3. 提交时，应将整理好的投资决策透明度记录送至当地外汇管理局，并按照要求进行备案。

五、投资决策透明度记录的后续管理

1. 投资决策透明度记录应妥善保管，以备后续监管部门的检查。

2. 如投资决策透明度记录发生变更，应及时更新并提交给监管部门。

六、投资决策透明度记录的合规风险

1. 投资决策透明度记录不完整或不符合要求，可能导致ODI备案失败。

2. 投资决策透明度记录存在虚假信息，可能面临法律责任。

七、办理ODI备案所需的投资决策透明度记录是企业对外投资的重要依据，企业应高度重视，确保记录的真实性和完整性。选择专业的服务机构，如上海加喜财税，可以帮助企业更好地完成ODI备案工作。

上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）在办理ODI备案方面具有丰富的经验，能够为企业提供专业的投资决策透明度记录整理、提交等服务，确保企业ODI备案的顺利进行。

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