代办ODI备案需要提供哪些尽职调查信息？

随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择通过海外直接投资（ODI）的方式拓展国际市场。ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，而代办ODI备案则为企业提供了便捷的服务。代办ODI备案需要提供哪些尽职调查信息呢？本文将为您详细解析。<

> 一、企业基本信息

1. 企业法人代表身份证明

企业法人代表的有效身份证明是办理ODI备案的基础，包括身份证、护照等。

2. 企业营业执照

企业营业执照是企业合法经营的重要凭证，需提供原件或复印件。

3. 企业章程

企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供原件或复印件。

4. 企业组织机构代码证

企业组织机构代码证是企业身份的唯一标识，需提供原件或复印件。

5. 企业税务登记证

企业税务登记证是企业纳税的依据，需提供原件或复印件。

6. 企业开户许可证

企业开户许可证是企业开设银行账户的凭证，需提供原件或复印件。

二、投资信息

1. 投资项目基本情况

包括项目名称、投资地点、投资规模、投资方式等。

2. 投资方与被投资方关系

说明投资方与被投资方之间的股权关系、业务往来等。

3. 投资资金来源

详细说明投资资金的来源，如自有资金、借款等。

4. 投资收益预测

对投资项目的收益进行预测，包括投资回报率、投资回收期等。

5. 投资风险分析

对投资项目可能面临的风险进行分析，如政策风险、市场风险等。

6. 投资计划与实施进度

说明投资项目的实施计划及进度安排。

三、尽职调查报告

1. 被投资方基本情况

包括被投资方的公司名称、注册地、注册资本、经营范围等。

2. 被投资方财务状况

提供被投资方的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 被投资方法律合规性

说明被投资方在法律、法规方面的合规性。

4. 被投资方经营状况

分析被投资方的经营状况，如市场份额、竞争优势等。

5. 被投资方社会责任

了解被投资方在环境保护、社会责任等方面的表现。

6. 被投资方风险管理

分析被投资方在风险管理方面的措施和效果。

四、其他相关材料

1. 投资协议

投资协议是投资方与被投资方之间签订的具有法律效力的文件。

2. 项目可行性研究报告

项目可行性研究报告是对投资项目可行性的全面评估。

3. 项目环境影响评价报告

如项目涉及环境影响，需提供环境影响评价报告。

4. 项目审批文件

如项目需经相关部门审批，需提供审批文件。

5. 项目资金来源证明

如项目资金来源为借款，需提供借款合同等相关证明。

6. 其他相关证明材料

如项目涉及特殊行业，需提供相关行业资质证明等。

代办ODI备案需要提供的尽职调查信息涵盖了企业基本信息、投资信息、尽职调查报告以及其他相关材料。这些信息的提供有助于监管部门对企业进行风险评估，确保ODI备案的合规性。上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案经验，能够为企业提供全方位的尽职调查服务，助力企业顺利完成ODI备案。

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