办理ODI备案的法律要求？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国境内企业或个人在境外进行直接投资前，按照国家规定向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。这是中国对外投资管理的重要组成部分，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。<

二、ODI备案的法律依据

ODI备案的法律依据主要包括以下几部法律法规：

1. 《中华人民共和国外汇管理条例》

2. 《对外直接投资管理办法》

3. 《对外直接投资外汇管理规定》

4. 《关于进一步改进对外投资管理工作的意见》等。

三、ODI备案的主体资格

进行ODI备案的主体应当具备以下资格：

1. 具有独立法人资格的企业；

2. 具有对外投资决策权的自然人；

3. 符合国家规定的其他条件。

四、ODI备案的程序

ODI备案的程序如下：

1. 企业或个人向所在地外汇管理局提交备案申请；

2. 外汇管理局对备案材料进行审核；

3. 审核通过后，外汇管理局出具《对外直接投资外汇登记证》；

4. 企业或个人凭《对外直接投资外汇登记证》办理相关外汇手续。

五、ODI备案所需材料

进行ODI备案所需材料包括：

1. 《对外直接投资备案申请表》；

2. 企业或个人的有效身份证明；

3. 投资项目可行性研究报告；

4. 投资协议或合同；

5. 外汇管理局要求的其他材料。

六、ODI备案的期限

ODI备案的期限为自企业或个人提交备案申请之日起20个工作日内。如遇特殊情况，可适当延长。

七、ODI备案的变更与注销

1. 投资项目发生变更的，企业或个人应在变更之日起30日内向外汇管理局办理变更手续。

2. 投资项目终止的，企业或个人应在终止之日起30日内向外汇管理局办理注销手续。

八、违反ODI备案的法律责任

未按规定进行ODI备案，或者提供虚假材料进行备案的，将承担以下法律责任：

1. 被责令改正，并处以罚款；

2. 情节严重的，吊销《对外直接投资外汇登记证》；

3. 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

上海加喜财税关于ODI备案的法律要求及相关服务见解

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