企业境外投资备案需要提供哪些信息披露审查文件？

随着全球化进程的加快，企业境外投资日益增多。为了规范企业境外投资行为，保障国家经济安全，我国对企业境外投资备案实行了严格的信息披露审查制度。本文将详细阐述企业境外投资备案所需提供的信息披露审查文件，以帮助企业更好地了解和准备相关材料。<

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一、企业基本信息文件

1. 企业法人营业执照副本复印件：这是企业合法存在的证明，需提供加盖公章的复印件。

2. 企业章程：企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供加盖公章的复印件。

3. 企业法定代表人身份证明：包括身份证、护照等有效证件的复印件，以及法定代表人签字的授权委托书。

二、投资基本信息文件

1. 境外投资项目可行性研究报告：详细阐述项目背景、市场分析、投资估算、风险评估等内容。

2. 投资协议：明确投资双方的权利义务，包括投资金额、投资方式、投资期限等。

3. 境外投资项目的合同或协议：包括与境外合作伙伴签订的合同或协议，以及相关附件。

三、资金来源文件

1. 资金来源证明：包括银行证明、财务报表等，证明投资资金的合法来源。

2. 资金划拨凭证：包括银行转账凭证、汇款单等，证明资金已实际划拨至境外投资项目。

3. 资金使用计划：详细说明资金的使用计划，包括资金用途、使用时间等。

四、风险评估文件

1. 境外投资风险评估报告：对投资项目的政治、经济、法律、文化等方面进行全面评估。

2. 风险应对措施：针对风险评估报告中的风险点，提出相应的应对措施。

3. 风险预警机制：建立风险预警机制，及时掌握项目风险动态。

五、合规性审查文件

1. 国家法律法规和政策文件：证明企业境外投资符合国家法律法规和政策要求。

2. 境外投资项目的合规性证明：包括境外投资项目的合规性评估报告、合规性审查意见等。

3. 企业合规性承诺书：承诺企业境外投资行为符合国家法律法规和政策要求。

六、其他相关文件

1. 企业境外投资备案申请表：填写企业境外投资备案相关信息，包括投资金额、投资方式、投资期限等。

2. 企业境外投资备案承诺书：承诺企业境外投资行为合法合规，承担相应法律责任。

3. 企业境外投资备案相关附件：包括企业境外投资备案申请表、承诺书等文件的电子版。

企业境外投资备案需要提供的信息披露审查文件涵盖了企业基本信息、投资基本信息、资金来源、风险评估、合规性审查等多个方面。这些文件是企业境外投资备案的必要条件，有助于监管部门全面了解企业境外投资情况，确保投资行为合法合规。

上海加喜财税见解

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