办理ODI备案需要哪些合规性证明文件审核结果？

一、什么是ODI备案？<

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的企业或项目，以获取投资收益的行为。在中国，办理ODI备案是企业进行对外直接投资的重要步骤。

二、办理ODI备案的合规性证明文件

1. 企业法人营业执照

企业法人营业执照是企业合法经营的基本凭证，办理ODI备案时必须提供。

2. 企业章程

企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供经工商登记机关备案的章程。

3. 股东会决议或董事会决议

股东会决议或董事会决议是企业对外投资的重要决策文件，需提供相关决议的原件或复印件。

4. 投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是对投资项目进行全面分析，评估其可行性的文件，需提供经有资质的中介机构编制的报告。

5. 资金来源证明

资金来源证明是企业对外投资所需资金的合法来源证明，如银行存款证明、资金调拨证明等。

6. 外汇登记证明

外汇登记证明是企业进行外汇交易和资金调拨的合法凭证，需提供外汇管理局出具的外汇登记证明。

7. 其他相关文件

根据具体投资项目和投资地区，可能需要提供其他相关文件，如土地使用权证明、环保审批文件等。

三、审核结果

1. 审核通过

企业提交的合规性证明文件齐全、真实、有效，审核部门将对企业进行实地考察，确认投资项目的合法性和可行性。审核通过后，企业将获得对外直接投资备案通知书。

2. 审核不通过

若企业提交的合规性证明文件不齐全、不真实或不符合要求，审核部门将要求企业补充或改正。若企业无法在规定时间内提供符合要求的文件，或投资项目存在重大问题，审核部门将不予备案。

四、办理ODI备案的流程

1. 企业向所在地商务部门提交备案申请；

2. 商务部门对企业提交的文件进行初步审核；

3. 审核通过后，企业需向外汇管理局进行外汇登记；

4. 外汇管理局审核通过后，企业获得对外直接投资备案通知书。

五、办理ODI备案的时间

办理ODI备案的时间因地区和项目不同而有所差异，一般需30个工作日左右。

六、办理ODI备案的费用

办理ODI备案的费用主要包括商务部门审核费用、外汇管理局登记费用等，具体费用以当地政策为准。

七、办理ODI备案的注意事项

1. 企业需确保提交的文件真实、有效；

2. 投资项目需符合国家产业政策和投资方向；

3. 企业需遵守外汇管理规定，合法进行外汇交易和资金调拨。

结尾：

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