办理ODI备案需要提供哪些监督证明材料？

在全球化的大潮中，企业跨国投资已成为常态。跨国投资并非易事，尤其是对于首次涉足国际市场的企业来说，办理ODI备案（对外直接投资备案）更是充满挑战。那么，办理ODI备案需要提供哪些监督证明材料？今天，就让我们揭开这神秘面纱，一探究竟。<

一、

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行对外直接投资前，需向国家外汇管理局提交相关材料，办理备案手续。这一环节对于企业来说至关重要，因为只有通过备案，企业才能合法地进行跨国投资。那么，在办理ODI备案的过程中，需要提供哪些监督证明材料呢？

二、办理ODI备案所需监督证明材料

1. 企业基本信息

企业需提供以下基本信息：

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年审计报告。

2. 投资项目信息

（1）投资项目的可行性研究报告；

（2）投资项目的合同或协议；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目的风险评估报告。

3. 监督证明材料

（1）投资主体合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①企业近三年无重大违法违规记录；

②企业近三年无不良信用记录；

③企业近三年无拖欠税款、社会保险费等行为。

（2）投资项目合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①投资项目符合国家产业政策；

②投资项目符合国家对外投资政策；

③投资项目符合国家环境保护政策。

（3）资金来源合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①资金来源合法、合规；

②资金来源与投资项目相符。

（4）风险评估合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①风险评估报告真实、准确；

②风险评估报告符合国家相关要求。

三、

办理ODI备案，企业需提供一系列监督证明材料。这些材料不仅关乎企业跨国投资的合法性，更是企业合规经营的重要体现。在办理过程中，企业应严格按照国家相关规定，确保材料真实、准确、完整。

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