ODI备案需要哪些合规性资料？

你是否曾为ODI备案的合规性资料而头疼？你是否想知道，究竟需要哪些神秘资料才能顺利完成ODI备案？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻那些令人望而生畏的合规性资料！<

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一、ODI备案，究竟是什么？

ODI备案，全称为对外直接投资备案，是指我国企业对外投资设立境外企业，需向国家外汇管理局进行备案。简单来说，就是企业在海外投资前，必须先在国内完成一系列审批手续。

二、ODI备案的合规性资料，你准备好了吗？

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件

（2）法定代表人身份证明

（3）企业章程

（4）企业近三年财务报表

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告

（2）投资协议

（3）投资方、被投资方及关联方之间的股权结构图

（4）投资项目的资金来源及用途说明

3. 外汇管理局要求的其他资料

（1）外汇资金来源证明

（2）境外投资项目的风险评估报告

（3）境外投资项目的合规性证明

（4）境外投资项目的退出机制说明

4. 特殊行业要求

（1）涉及国家重点行业的，需提供行业主管部门的批准文件

（2）涉及国家战略资源的，需提供国家相关部门的审批文件

（3）涉及敏感地区的，需提供我国政府相关部门的批准文件

三、ODI备案的合规性资料，如何准备？

1. 提前了解相关政策法规，确保资料齐全

2. 严格按照要求准备资料，避免遗漏

3. 资料内容真实、准确，不得有虚假信息

4. 提前咨询专业人士，确保资料符合要求

四、ODI备案的合规性资料，有哪些注意事项？

1. 资料必须为复印件，并加盖公章

2. 资料需为最新版本，如有变更，需及时更新

3. 资料需清晰、整洁，便于查阅

4. 资料需符合国家外汇管理局的要求，不得有违规行为

五、ODI备案的合规性资料，办理流程

1. 企业向所在地外汇管理局提交备案申请

2. 外汇管理局对企业提交的资料进行审核

3. 审核通过后，企业领取《对外直接投资备案证明》

4. 企业根据《对外直接投资备案证明》办理相关手续

ODI备案的合规性资料，看似繁杂，实则关键。只有充分了解相关政策法规，严格按照要求准备资料，才能顺利完成ODI备案。在此，提醒广大企业，办理ODI备案时，可寻求专业机构如上海加喜财税（官网：https://www.jiashebao.com）的帮助，以确保合规性资料准备万无一失。

上海加喜财税，专业办理ODI备案，为您提供一站式服务。我们拥有丰富的行业经验，熟悉相关政策法规，助您轻松完成ODI备案。选择上海加喜财税，让您的企业投资之路更加顺畅！

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